Recentelijk is een paar gearresteerd in Parijs, onder verdenking van betrokkenheid bij een netwerk van witwassen van geld dat opereert tussen Parijs en Dubai. De Franse financiële politie heeft vermoedelijke verdachte financiële transacties ontdekt die miljoenen euros omvatten, waarbij cryptocurrency’s zoals Monero en USDT zijn gebruikt om illegale activiteiten te verhullen. De zaak roept belangrijke vragen op over de veiligheid en transparantie binnen de wereld van cryptovaluta.
Een koppel is gearresteerd in Parijs op verdenking van betrokkenheid bij een netwerk voor witwassen van geld via cryptocurrency’s. De beklaagden, een man van 23 jaar en een vrouw van 39 jaar, werden opgepakt door de Brigade van Financieel Onderzoek.
Oproeping tot onderzoek #
De zaak begon in september 2023, toen het parket van Bobigny een melding ontving van Tracfin, de instantie verantwoordelijk voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Het onderzoek onthulde verdachte financiële stromen tussen Binance, de grootste cryptocurrency-exchange ter wereld, en Dubai. Er zou een bedrag van 268.000 euro zijn overgemaakt naar een rekening in de vorm van Monero (XMR), een cryptocurrency met verhoogde anonimiteit.
Para leer Bijna helft van ETF-beleggers wil komend jaar investeren in cryptovaluta
Verdenking van grote bedragen #
Deze fondsen werden vervolgens omgewisseld voor USDT, de stablecoin van Tether, en overgemaakt naar drie verschillende crypto-portefeuilles. De autoriteiten merkte snel op dat het bedrag veel te hoog was in verhouding tot de inkomens van de betrokken persoon op Binance.
Internationale samenwerking en nieuwe inzichten #
De onderzoeksinstantie, samen met de Brigade voor Cybercriminaliteit, ontdekte dat de beschuldigde man in contact stond met een persoon in Dubai die betrokken was bij een conciergedienst. Volgens een bron is het gebruikelijk dat criminelen een dergelijk bedrijf oprichten om een verblijfsvergunning in de Verenigde Arabische Emiraten te verkrijgen.
Identificatie van medeplichtigen #
De autoriteiten vonden ook dat er een tweede man betrokken was, die samen met de eerstgenoemde bedragen van 94.905 en 66.415 euro had ontvangen vanaf de verdachte Binance-rekening. De Franse politie heeft het koppel opgepakt, dat vermoedelijk als financieel tussenpersoon fungeerde voor de verdachten in Dubai.
In beslag genomen bewijs #
Bij huiszoekingen bij het koppel werden 13.650 euro in contanten en een Ledger-wallet gevonden. De politie onderzoekt momenteel wat de wallet bevat. Bij verhoor hebben beide verdachten hun betrokkenheid bij de zaak of geherciteerd zelfs geminimaliseerd.
Para leer Grootste crypto-investeringsrondes van oktober 2025: Polymarket pakt de koppositie
Voor meer informatie over de situatie van Pavel Durov, de baas van Telegram, die onlangs werd gearresteerd wegens vergelijkbare beschuldigingen, kun je hier klikken.
Daarnaast is er recentelijk ook nieuws over een gewilde crimineel die in Dubai werd aangehouden. Details hierover zijn te vinden in deze link.
Onlangs zijn ook details naar buiten gekomen over de ontvoering van de vader van een cryptomiljonair in Parijs, met vreselijke gevolgen. Lees er meer over hier.
Tot slot zijn er recent twee Nederlanders gearresteerd in Dubai, die beschuldigd worden van drugshandel. Meer informatie over hun arrestatie is beschikbaar hier.
Para leer Bitcoin in vrije val: Is dit hét moment om in crypto te stappen?
En voor een inzicht in hoe Dubai functioneert als toevluchtsoord voor witwaspraktijken, bekijk die artikel.
