De cryptocurrency exchange OKX heeft recentelijk een schikking getroffen ter waarde van 500 miljoen dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Deze regeling komt na beschuldigingen dat het bedrijf zonder de benodigde vergunningen heeft geopereerd in de VS. Tegelijkertijd heeft OKX aangekondigd zich strategisch te willen uitbreiden naar de Amerikaanse markt, ondanks de juridische uitdagingen waarmee het geconfronteerd werd.
De cryptocurrency exchange OKX, geregistreerd op de Seychellen, heeft officieel een akkoord bereikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) voor een recordbedrag van 500 miljoen dollar. Dit akkoord is het resultaat van een federale enquête naar een van de dochterondernemingen van OKX, die verdacht werd van het uitvoeren van onlicentieerde betalingsactiviteiten in de Verenigde Staten.
Juridische problemen en financiële sancties #
Alhoewel OKX zijn diensten officieel heeft beperkt tot Amerikaanse gebruikers, hebben de autoriteiten onthuld dat het bedrijf actief probeerde nieuwe klanten in de VS te werven. Dit omvatte zelfs het adviseren van sommige partijen om de restricties op fraudulent wijze te omzeilen. Het akkoord omvat 84 miljoen dollar aan boetes en 421 miljoen dollar aan illegaal verdiende inkomsten, waarbij wordt opgemerkt dat er geen direct kwaad is aangedaan aan betrokken klanten.
Uitbreiding naar de Amerikaanse markt #
Ondanks deze sancties heeft OKX besloten zijn aanwezigheid op de Amerikaanse markt te verankeren. Het bedrijf heeft aangekondigd een regionaal hoofdkantoor te openen in San Jose, Californië, en Roshan Robert aan te stellen als CEO voor de Verenigde Staten. De exchange heeft plannen om haar diensten geleidelijk uit te breiden tegen het einde van 2025, met de migratie van gebruikers van OKCoin, haar lokale dochteronderneming, naar het OKX-ecosysteem.
Naleving en toezicht #
In een steeds strenger wordende reguleringsomgeving, vooral na de recordboete aan Binance, heeft OKX verklaard dat het zijn naleving heeft versterkt. Dit omvat een streng KYC-proces, verhoogde transactiecontrole, strikte geoblocking en anti-witwasmechanismen.
Voor meer informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Toncoin en de impact van VN-rapporten, kijk op de relevante artikelen.
